8 января 2021
Норма сформулирована не совсем однозначно, но, судя по предшествующим принятию поправок разъяснениям Росфинмониторинга, целью изменения закона было в том числе его распространение на арендные отношения", - отметил Ушаков.
По его словам, безусловной обязанности лица доказывать законность происхождения средств нет, и поправки такой обязанности на людей не накладывают. "Однако организация, осуществляющая операции с имуществом например, банк, при проведении процедуры идентификации как юридического, так и физического лица вправе запросить информацию об источниках происхождения имущества", - уточнил Ушаков.
По общему правилу, организации вправе запрашивать такую информацию в отношении клиентов "с повышенной степенью риска". Определение степени риска осуществляется в зависимости от конкретных обстоятельств: под особым вниманием находятся клиенты, осуществляющие на постоянной основе деятельность по совершению сделок с недвижимым имуществом, деятельность, связанную с интенсивным оборотом наличности и тому подобное, объяснил юрист.
В случае, если сведения о сделке вызовут подозрения или потребуют дополнительных разъяснений, Росфинмониторинг может приостановить операцию на срок до 30 суток, а также направить информацию в правоохранительные или налоговые органы в соответствии с их компетенцией, предупредил Ушаков.
https://realty.ria.ru/20201219/rieltory-1589909626.html
